Euroopa Liit keelab üle 10 000-eurosed sularahatehingud
Europarlament ja liikmesriigid on teinud kokkuleppe, et sularahatehingud, mis ületavad 10 000 eurot, edaspidi keelatakse.
Silt: rahapesu
Eesti saab USA-lt Danske panga kahemiljardilisest trahvist kesised 50 miljonit dollarit
Justiitsminister Kalle Laaneti sõnul saab Eesti Ameerika Ühendriikidelt osa Danske Panga poolt makstavast enam kui kahe miljardi dollari suurusest trahvist 50 miljonit dollarit.
Miranda Devine: USA maksuameti uurijate sõnul hankisid Bidenid korruptiivsel teel 17,3 miljonit dollarit
New York Posti kolumnist Miranda Devine kirjeldab, kuidas USA justiitsministeerium, FBI ja maksuamet takistavad ja varjavad kõige kõrgemal tasemel Bidenite klanni, eriti Joe ja Hunter Bideni, korruptsiooni uurimist.
Louis Freeh: Eesti lasi Reformierakonna vastuseisu tõttu käest ajaloolise võimaluse rahapesu vastases võitluses
Eesti lasi Reformierakonna vastuseisu tõttu käest võimaluse saada Danske Banki rahapesu pärast sadadesse miljonitesse dollaritesse ulatuvat hüvitist, kirjutab Louis Freeh, kes oli Eesti valitsuse õigusnõustaja Danske rahapesuasjas aastatel 2020-2021.
FOOKUSES ⟩ Danske skandaali ja vaktsiiniuputuse ühisnimetajaks on vastutamatus
Nii Danske panga rahapesuafäärist kui ka kümnete miljonite eurode ulatuses maksumaksjate raha koroonavaktsiinide tootjatele kantimisest vaatab vastu üks ja sama probleem – ilmselgete läbikukkumiste eest riigivõimu teostamisel ei vastuta sisuliselt mitte keegi, nendivad Varro Vooglaid ja Markus Järvi saates "Fookuses".
"Räägime asjast": rahapesu mittemärganud kapo jälitas hoopis rahapesu vastaseid
EKRE esimees ja endine rahandusminister Martin Helme avalikustas raadiosaates „Räägime asjast", et läbi Eestis tegutsevate pankade toimunud ulatuslikku rahapesu mittemärganud kaitsepolitsei hakkas hoopis salaja jälgima inimesi, kes tegelesid rahapesu vastase võitlusega, tõenäoliselt lootuses nende vastu kriminaalasi algatada.
Martin Helme: Danske protsessis jäime refi kisa saatel ilma 400 miljonist – selle raha sai Taani
"Mäletate seda kisa, mis käis Freeh lepingu kulu üle?