Ungaris peeti kinni Ukraina konvoi raha ja kullaga
Ungari pidas peale kahe soomusauto, mis vedasid raha ja kulda, tabamist kinni seitse ukrainlast ning algatas rahapesuuurimise. Ukraina süüdistab Ungarit inimröövis.
Silt: rahapesu
Scott Adams: Demokraatlik partei on kuritegelik organisatsioon
Ameerika Ühendriikide tuntud ühiskonnategelane ja Dilberti koomiksi autor Scott Adamsi hinnangul on Demokraatlik partei seotud niivõrd suure hulga ulatuslike petuskeemidega, et tegemist on üheselt kuritegeliku organisatsiooniga.
Los Angelesi märatsemine sai alguse narkokartellide rahapesu uurimisest
Ameerika Ühendriikide immigratsiooni ja tolliamet tegeles 6. juunil Los Angelesi Moelinnaosas rahapesu uurimisega kui Demokraatliku Parteiga seotud valitsusvälised organisatsioonid saatsid aktivistid ametnike kallale märatsema.
FOOKUSES ⟩ Roland Tamme romaanil "Sündikaat" on kahtlaselt palju sarnasust päriseluga
Mis romaan see selline on, mis ütleb, et tegelased ja sündmused on välja mõeldud, ent põnevikus kirjeldatud sündmuste ja isikutega võime avalikele allikatele tuginedes suhteliselt hõlpsasti paralleele tõmmata, küsivad Markus Järvi ja Sven Sildnik saates "Fookuses".
Euroopa Liit keelab üle 10 000-eurosed sularahatehingud
Europarlament ja liikmesriigid on teinud kokkuleppe, et sularahatehingud, mis ületavad 10 000 eurot, edaspidi keelatakse.
Eesti saab USA-lt Danske panga kahemiljardilisest trahvist kesised 50 miljonit dollarit
Justiitsminister Kalle Laaneti sõnul saab Eesti Ameerika Ühendriikidelt osa Danske Panga poolt makstavast enam kui kahe miljardi dollari suurusest trahvist 50 miljonit dollarit.
Miranda Devine: USA maksuameti uurijate sõnul hankisid Bidenid korruptiivsel teel 17,3 miljonit dollarit
New York Posti kolumnist Miranda Devine kirjeldab, kuidas USA justiitsministeerium, FBI ja maksuamet takistavad ja varjavad kõige kõrgemal tasemel Bidenite klanni, eriti Joe ja Hunter Bideni, korruptsiooni uurimist.
Louis Freeh: Eesti lasi Reformierakonna vastuseisu tõttu käest ajaloolise võimaluse rahapesu vastases võitluses
Eesti lasi Reformierakonna vastuseisu tõttu käest võimaluse saada Danske Banki rahapesu pärast sadadesse miljonitesse dollaritesse ulatuvat hüvitist, kirjutab Louis Freeh, kes oli Eesti valitsuse õigusnõustaja Danske rahapesuasjas aastatel 2020-2021.
FOOKUSES ⟩ Danske skandaali ja vaktsiiniuputuse ühisnimetajaks on vastutamatus
Nii Danske panga rahapesuafäärist kui ka kümnete miljonite eurode ulatuses maksumaksjate raha koroonavaktsiinide tootjatele kantimisest vaatab vastu üks ja sama probleem – ilmselgete läbikukkumiste eest riigivõimu teostamisel ei vastuta sisuliselt mitte keegi, nendivad Varro Vooglaid ja Markus Järvi saates "Fookuses".
"Räägime asjast": rahapesu mittemärganud kapo jälitas hoopis rahapesu vastaseid
EKRE esimees ja endine rahandusminister Martin Helme avalikustas raadiosaates „Räägime asjast", et läbi Eestis tegutsevate pankade toimunud ulatuslikku rahapesu mittemärganud kaitsepolitsei hakkas hoopis salaja jälgima inimesi, kes tegelesid rahapesu vastase võitlusega, tõenäoliselt lootuses nende vastu kriminaalasi algatada.
Leht 1 / 2